제10기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제19조의 규정에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

– 아     래 –

1. 일시 : 2024년 03월 27일 (수) 오전 9시

2. 장소 : 용인시 처인구 모현읍 문현로 195, 모현다목적복지회관 대강당

3. 회의목적사항

□ 보고사항
⠀⠀① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 보고사항
⠀⠀○ 제 1 호 의안 : 제10기(2023년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서
                                    및 결손금처리계산서 등 재무제표 승인의 건
⠀⠀○ 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (조문 정비)



○ 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
⠀⠀- 제3-1호 의안 : 사내이사 김태섭 선임의 건 
⠀⠀- 제3-2호 의안 : 사내이사 이희준 선임의 건
⠀⠀- 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박광진 선임의 건
⠀⠀- 제3-4호 의안 : 사외이사 황선욱 선임의 건
⠀⠀- 제3-5호 의안 : 사외이사 김용강 선임의 건



○ 제 4 호 의안 : 감사 김정호 선임의 건


○ 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

○ 제 6 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항
⠀ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
⠀가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com」
⠀나. 전자투표 행사기간 : 2024년 03월 17일 오전 9시 ~ 2024년 03월 26일 오후 5시
     - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)
⠀다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사
⠀라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석자 지참물 안내
⠀가. 직접 행사 : 신분증
⠀나. 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증, 대리인의 신분증  ⠀※ 위임장에 기재할 사항        
⠀⠀- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용     
⠀⠀- 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)          
⠀* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.        
⠀⠀- 위임인(주주)의 날인 또는 서명        
⠀⠀- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 
⠀※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 2024년 3월 12일

주식회사 코아시아씨엠
대표이사 김태섭 [직인 생략]