주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2022년 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아     래 –

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 화성시 향남읍 토성로 14(행정리) 화성상공회의소 4층 교육장

3. 회의목적사항
⠀가. 보고사항
⠀ ⠀⠀ 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
⠀나 보고사항
⠀ ⠀⠀제 1 호 의안 : 제8기(2021. 01. 01 ~ 2021. 12. 31) 재무제표 승인의 건
⠀ ⠀⠀제 2 호 의안 : 기타비상무이사 김재환 선임의 건
⠀ ⠀⠀제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
⠀ ⠀⠀제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
⠀ ⠀⠀제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시
⠀ 상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
⠀ 금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
⠀ – 직접행사: 신분증(본인)
⠀ – 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

7. 기타사항
⠀가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다.
⠀나. 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.
⠀다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

 2022년 3월 14일

주식회사 코아시아옵틱스
대표이사 김태섭 [직인생략]

[별첨 1] 제8기 정기주주총회 위임장