제9기 주주총회 소집공고

주주총회 소집공고

당사는 상법 제 365 조 및 정관 제 19 조에 의하여 제 9 기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

– 아 래 –

1. 일시 : 2023 년 03 월 28 일 (화) 오전 9 시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 명지로 81, 용인상공회의소 세미나실 (역북동)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 ⠀⠀

      감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 보고사항

     제 1 호 의안 : 제 9 기(2022 01. 01 ~ 2022. 12. 31) 재무제표 승인의 건

     제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⠀⠀

     제 3 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⠀⠀

     제 4 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

  상법 제 542 조의 4 에 의하여 경영참고사항을 당사의 본점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 314 조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사: 신분증(본인)

– 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

7. 기타사항

가. 금번 당사의 주주총회에서는 별도의 기념품을 지급하지 않습니다

나. 주주총회 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 및 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.

다. 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.

2023 년 3 월 13 일

주식회사 코아시아옵틱스

대표이사 김태섭 [직인생략]