주주총회 소집공고 (21년 임시주주총회)

주주총회 소집공고

(2021년 임시주주총회)

 

 

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의하여 2020년 임시 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음합니다.)

 

– 아 래 –

 

1. 일시 : 2021년 02월 15일 (월) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 본사 회의실

3. 회의목적사항

[부의안건]

 

제1호 의안: 정관
일부 변경의 건 [별첨 1]

 

제2호 의안: 주식병합의건

– 주식병합의 목적 : 적정한 유통 주식수를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

– 주식병합의 내용 : 액면가 200원의 보통주 5주를 액면가 1,000원 보통주 1주로 병합함

 

– 주식병합 전, 후 주식수 및 자본금 비교

구분	병합전	병합후
주식의 종류	보통주	보통주
1주당 액면가액(원)	200	1,000
발행주식총수㈜	206,163,131	41,232,626
자본금(원)	41,232,626,200	41,232,626,000

 

– 주식병합 일정

• 주주총회예정일 : 2021. 2. 15.

• 주식병합공고 : 2021. 2. 16

• 매매거래정지기간 : 2021. 3. 2. ~ 2021. 3. 19

• 신주의 효력발생일 : 2021. 3. 4

• 주권 상장예정일 : 2021. 3. 22

• 기타사항

① 본 주식병합은 자본금 변동이 없는 단순 ‘주식병합’임

② 주식병합으로 인해 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 전 최근 거래일의 종가를 기준으로 현금 지급함.

③ 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주는 현금지급으로 인해 ‘병합 후 발행주식 총수’는 변경될 수 있으며 변경되는 

   주식수의 산정은 대표이사에게 일임하기로 함

④ 상기 일정 및 세부내용은 관계기관과의 협의 및 처리과정에서 변경될 수 있음

 

제3호 의안: 이사선임의 건

구분		성명	세부경력	최대주주와의 관계
제3-1호의안	사내이사	김태섭	■(주)코아시아 운영총괄 사장	없음
			■㈜비에스이 대표이사(現)
제3-2호의안	기타비상무이사	하승수	■산은캐피탈 투자금융 1실 팀장	없음
			■케이프투자증권 PE사업본부 상무(現)
제3-3호 의안	사외이사	박찬수	■코아에프지(주) 대표이사	없음
			■(유)피델리스파트너스 대표이사
			■(주)피델리스자산운용 자산운용팀 CIO
			■(유)피델리스파트너스 대표이사
			■블랙힐(유) 대표이사(現)
제3-4호 의안	사외이사	황선욱	■삼성전자 DS부문 파운드리사업부 부장	없음
			■Arm Korea 상무
			■Arm Korea 지사장(現)

 

제4호 의안: 임원퇴직금 규정 재정의 건 [별첨 2]

 

 

4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 우리회사의 본점 및 지점에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시 하였으니
참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회는 주주총회 참석장에 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사
하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사: 주총참석장, (개인)신분증,

– 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

 

7. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 사항

– 코로나 바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 주주총회가 진행될 예정입니다.

주주총회 참석시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 총회장 입구에서 진행요원이 참석하시는 주주님들의 

체온을 측정할 수 있습니다. 마스크 미착용 및 발열이 의심되는 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

 

 

주식회사 디오스텍

대표이사 위 종 묵 [직인생략]